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湖南天一科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议(年会)决议公告::全景证券频道

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湖南天一科学技术使产生关系有限公司第四的届次货十五人称代名词组成的橄榄球队博
寻求生产商 文件时报 声称时期 2011年04月29日 07:15 作者
    公司和董事会干杯了安的真实满足。、严格和整整性,无虚伪记载、给错误的劝告性资历或伟大的脱漏。
湖南天一科学技术使产生关系有限公司(以下简化“公司”)于2011年4月15日以写信及通信办法印制的广告聚集第四的届董事会次货十五人称代名词组成的橄榄球队次警卫官(年会),警卫官于2011年4月27日在长沙市韶山北路338号华盛庄园3栋7层警卫官室聚集。这次警卫官应到董事9,8真正的名字,导演让寒若珉女儿为月动差,写信付托董事李泉元医生列席警卫官;对监事和高级经纪职员的在董事会部件。警卫官由伊娃医生的十周年纪念的,首脑掌管,警卫官的聚集适合互相牵连规则。
警卫官以9票的,0票,0票弃权仔细考虑经过了以下投标:
1、2010年度加工语句给行政经理;
2、岁入2010董事会(见巨潮网站);
3、”The 2010 annual report and summary” (see cninfo website);
4、2010年度经审计的财务告发》(见巨潮网站);
5、内面的把持自负评价告发2010年度(详见巨潮网站);
6、2010年度获利分派及公积金转增大写字母预案;
baker Tilly审计使巩固,2010净赚的2,991,727.29元,扩大未分派的获利,在初期的的360,957,263.16元,2010未分派获利357,965,535.87元,缺乏法定盈余公积,可供伙伴分派获利的357,965,535.87元。
在本告发终点站,公司实践可供分派获利给伙伴的NE,据此,该公司冲洗的2010的获利分派和积累准备:无获利分派的岁,不工具积累。
7、提议衔接2011年度公司审计机构;
公司开端衔接国际会计职员的公司为C,该办公室详细认真负责的公司的计算报表审计、净资产及互相牵连事实的顾问任务的约束力。本公司的保养在公司审计机构,军人军人,从专业的角度来保卫了法定利息。为以为公司审计任务的剪辑,本公司复核任命的提议,公司企图衔接国际对齐会计职员的。,审计费为人民币40万元/年。。
8、《就请求取消零分退市风险警示执行静止特殊处置的投标》(详见《奇纳文件报》、《上海文件报》、《文件时报》和巨潮网站);
9、《2011年一号四分之一告发》(详见巨潮新闻网站);
10、《就聚集公司2010年度伙伴大会(年会)的投标》(伙伴大会印制的广告详见《奇纳文件报》、《上海文件报》、《文件时报》和巨潮网站)
超越二、3、4、6、7项投标需在内公司2010年度伙伴大会(年会)仔细考虑。
警卫官还听取了公司2010个孤独董事。
专门地公报。
湖南天科学技术使产生关系有限公司的董事会
4月27日,两
湖南天一科学技术使产生关系有限公司
印制的广告聚集2010年度伙伴大会
公司和董事会干杯了安的真实满足。、严格和整整性,无虚伪记载、给错误的劝告性资历或伟大的脱漏。
经湖南天一科学技术使产生关系有限公司(以下简化“公司”)第四的届董事会次货十五人称代名词组成的橄榄球队次警卫官仔细考虑经过,公司成功了解的事在2010聚集年度伙伴大会,现将顾虑事项公报如次:
一、基本养护举行的警卫官
1、警卫官时期:2011年5月20日(星期五午前)10:00
2、警卫官地皮:长沙市韶山北路338号华盛庄园3栋7层警卫官室
3、会议召集人:董事会
4、聚集办法:现场开票
5、警卫官本题:
1) “2010 Annual Review Board will report”:
本告发对D第四的届董事会次货十五人称代名词组成的橄榄球队次警卫官,详细满足详见公司于2011年4月29日在巨潮新闻网展览的《湖南天一科学技术使产生关系有限公司2010年岁入》。
2)对经纪公司的董事会加工语句的仔细考虑:
该告发已审察并在第四的第十二次警卫官经过,详细满足详见公司于2011年4月29日在巨潮新闻网展览的《湖南天一科学技术使产生关系有限公司2010年岁入》。
3)2010年检讨本公司的财务审计告发:
本告发对D第四的届董事会次货十五人称代名词组成的橄榄球队次警卫官,详细满足详见公司于2011年4月29日在巨潮新闻网展览的《湖南天一科学技术使产生关系有限公司2010积年累月度审计告发》。
4)审察公司2010岁入及摘要:
该告发学到董事会和次货十五人称代名词组成的橄榄球队届第四的,详细满足详见公司于2011年4月29日在巨潮新闻网展览的《湖南天一科学技术使产生关系有限公司2010年岁入》,在同整天,在《奇纳文件报》、《上海文件报》、《文件时报》和巨潮新闻网展览的《湖南天一科学技术使产生关系有限公司2010年岁入摘要》。
5)仔细考虑2010年度获利分派及公积金转增大写字母预案:
该准备已反省并在Fou次货十五人称代名词组成的橄榄球队次警卫官经过,详细满足详见公司于2011年4月29日在《奇纳文件报》、《上海文件报》、《文件时报》和巨潮新闻网展览的《第四的届董事会次货十五人称代名词组成的橄榄球队次警卫官(年会)成功了解的事公报》。
6)仔细考虑提议衔接2011年度公司审计机构;
该法案有第四的届董事会次货十五人称代名词组成的橄榄球队次警卫官的董事分歧,详细满足详见公司于2011年4月29日在《奇纳文件报》、《上海文件报》、《文件时报》和巨潮新闻网展览的《第四的届董事会次货十五人称代名词组成的橄榄球队次警卫官(年会)成功了解的事公报》。
7)仔细考虑《湖南天一科学技术使产生关系有限公司2010年度高管薪酬分派示意图》:
该法案有第四的的次货十四点钟届董事会的办法,详细满足详见公司于2011年2月23日在巨潮新闻网展览的《2010年度高管薪酬分派示意图》。
公司孤独董事将在这次年度伙伴大会上举行述职(《孤独董事2010年度述职告发》详见巨潮新闻网)。
6、献身于警卫官的职员的的资历
1)截止过户日期(2010年5月16日)在深圳文件买卖继后,在奇纳文件对齐结算有限责任感公司深圳分行对齐的整个伙伴;无法献身于伙伴警卫官,可以付托保证代劳人到,承销人产生断层公司的伙伴;
2)董事会、监事、高级经纪职员的;
3)由公司衔接的募捐人证明。
7、对齐警卫官顺序
1)鉴于伙伴对齐的必需品应P、对法定代劳人份证明、对法定代劳人份证、股权检验;假使眼前的代劳,它还应粮食保证付托书、献身于的身份证明、列席人份证和股权检验;
2)适合是你这么说的嘛!必需品的自然人伙伴对齐时应粮食自己的身份证、股权检验;假使代劳,它还应粮食保证付托书、代劳人份证;
3)对齐地皮:长沙市韶山北路338号华盛庄园3栋7层;
4)对齐时期:2011年5月19日;
5)对齐:是你这么说的嘛!锉刀该当由专人交付、许可证、经过电报传真或电子邮件在内,的付托书怪人应在整队发送。许可证、电报传真或电子邮件以2011年5月19日午后5点先前收到为准;
6)不适合对齐的伙伴可以列席警卫官,但在这次伙伴大会的伙伴缺乏。公司有权召唤伙伴在列席伙伴大会时出示在上的锉刀中除付托书向外面的锉刀怪人以制止电报传真、硬拷贝、电子邮件的可靠性。迷住是你这么说的嘛!锉刀不整整、不真实者,伙伴有权回绝掌管。。
二、联系办法
联系方式:湖南省长沙市韶山北路华盛庄园338号3栋7层
联 系 人:陈敏他婷婷
给打电话/电报传真:0731-88913276
三、静止事项
列席警卫官的交通、食宿费自理。搁浅接管机关的顾虑规则,这次警卫官是缺乏普通的整队的现在的或粮食普通的额定的漂亮的。
湖南天科学技术使产生关系有限公司的董事会
2011年4月27日
附件:
授 权 委 托 书
兹全权代表的付托        医生/女儿代表我单位/人称代名词列席湖南天一科学技术使产生关系有限公司2010积年累月度伙伴大会,而产生断层行使公认。
付托人(署名):客户编号:
使产生关系的主数:首要伙伴账:
承销人的名:承销人分证号码:
付托日期:
湖南天一科学技术使产生关系有限公司退市的取消
公报特殊处置和静止特殊处置。
公司和董事会干杯了安的真实满足。、严格和整整性,无虚伪记载、给错误的劝告性资历或伟大的脱漏。
湖南天一科学技术使产生关系有限公司(以下简化、2009年陆续两个财政年度的审计告发产生显示净赚为底片,搁浅深圳文件买卖上市的顾虑规则,深圳文件买卖于2010年2月12日起对本实用执行退市风险警示特殊处置,自有资本简化由“天一科学技术”变更为“*ST天一”。
天命国际会计职员的办公室有限公司对公司2010年度财务会计告发发布了度量衡标准无保存联想的审计告发。经审计,2010公司了解净赚2,931,685.41元,归属于总公司伙伴的净赚为2,991,727.29元,归属于总公司伙伴的净赚后无复返,855,494.94元。
据此,公司第四的届董事会次货十五人称代名词组成的橄榄球队次警卫官仔细考虑经过了《就请求取消零分退市风险警示并执行静止特殊处置的投标》。董事会信任,:搁浅自有资本上市任命深圳文件买卖的互相牵连专业,该公司已与取消互相牵连规则,但鉴于公司净赚后的非惯常利弊得失的净赚为负,公司仍将执行静止特殊处置。公司于2011年4月28日向深圳文件买卖在内就取消零分退市风险警示并工具静止特殊处置的请求。公司这次就取消零分退市风险警示并工具静止特殊处置的请求如获深圳文件买卖约束力,该公司的自有资本高气压*ST天一,反而ST大。,编码(000908),每日自有资本价格仍为5%。
应用顺序还需求深圳文件买卖的约束力,依据在不确定,本公司将持续执行印制的广告任务,事实的通过进化进程发展或发生养护即时展览。金融家应注重覆盖风险。
专门地公报。
湖南天一科学技术使产生关系有限公司
董事会
2011年4月27日
湖南天一科学技术使产生关系有限公司
对中西部及东部各州的县议会处理董事会第十二次警卫官第四的届警卫官
公司的中西部及东部各州的县议会和董事会的个人引起部件以确保R、严格和整整性,无虚伪记载、给错误的劝告性资历或伟大的脱漏。
湖南天一科学技术使产生关系有限公司于2011年4月15日以写信及通信办法印制的广告聚集第四的届中西部及东部各州的县议会第十二次警卫官,警卫官于2011年4月27日在长沙市韶山北路338号华盛庄园3栋7层警卫官室聚集,警卫官应5监事,实到4人,监事程雪敏医生因康健推理董事会,全权代表的付托监事uedbet体育医生代替决议和颁发联想。警卫官由中西部及东部各州的县议会主席uedbet体育医生掌管,警卫官的聚集适合互相牵连规则。
警卫官以5票承认,0票,0票弃权仔细考虑经过了以下投标:
一、中西部及东部各州的县议会的板的2010岁入(见巨潮新闻网);
二、2010岁入及摘要(见巨潮新闻网):
本公司中西部及东部各州的县议会颁发以下对COM的联想:
1)公司2010岁入成立地映像了运算;
2)本公司2010年度财务告发成立真实地映像了公司的财务状况和经纪效果,审计告发成立;
3)2010年,公司遵守公司条例。、《文件法》、协会和静止法规篇、度量衡标准运算规程,的各项成功了解的事和伙伴使参与的了解。董事及高级经纪职员的缺乏违背法规、对公司或行动,伤害国际构成方式;
4)公司关系买卖限价目的,缺乏伤害公司及静止伙伴,特殊是在、小伙伴和非关系伙伴,对我国股票上市的公司保卫整个伙伴的利害关系;
5)中西部及东部各州的县议会经过反省公司财务告发及核准天命国际会计职员的办公室有限公司发布的度量衡标准无保存联想审计告发,以为审计告发是成立公平的、实事求是的道义。
三、2010年度经审计的财务告发》(见巨潮新闻网);
四、内面的把持自负评价告发2010年度(详见巨潮新闻网):
搁浅原则对股票上市的公司内面的把持的、公司在2010年度的印制的广告的顾虑规则,本公司中西部及东部各州的县议会颁发以下联想的内:
奇纳文件监督经纪任命(证监会)、深圳文件买卖的互相牵连规则对内面的把持,依照内面的把持的基本道义,搁浅公司其的实践养护,建立健全内面的把持名人避难所个人引起旁边的的遭受,确保下订单公司精神健全的的经纪竞选运动,守护公司引起。公司内面的把持自负评价适合深市《股票上市的公司内面的把持直接的》及静止互相牵连锉刀的召唤;True self evaluation、充分体现了公司内面的把持的实践养护,它是成立的、精确的。
五、2010年度获利分派及公积金转增大写字母预案;
baker Tilly审计使巩固,2010净赚的2,991,727.29元,扩大未分派的获利,在初期的的360,957,263.16元,2010未分派获利357,965,535.87元,缺乏法定盈余公积,可供伙伴分派获利的357,965,535.87元。
在本告发终点站,公司实践可供分派获利给伙伴的NE,据此,该公司冲洗的2010的获利分派和积累准备:无获利分派的岁,不工具积累。
六、《2011年一号四分之一告发》(详见巨潮新闻网):
搁浅奇纳证监会《公冲洗行文件的公司新闻展览编报任命第13号———四分之一告发满足与体式特殊规则(2007年复习)》、自有资本上市任命深圳文件买卖、《就完整的股票上市的公司2011年一号四分之一告发展览任务的印制的广告》的召唤,公司中西部及东部各州的县议会对公司2011年一号四分之一告发颁发如次联想:
1)公司2011年度一号四分之一告发的编制和仔细考虑顺序适合法度、法规、公司的内面的经纪名人和顾虑规则;
2)公司2011年度一号四分之一告发的满足和体式适合奇纳证监会和文件买卖的各项规则,载于本公司的事实和财务新闻的映像;
3)在四分之一告发的编制和审察职员遵守,缺乏伤害公司和金融家的利害关系;
4)董事会、中西部及东部各州的县议会和监事干杯在、给错误的劝告性资历或伟大的脱漏,并对其满足的可靠性、的严格和整整性承当例外的和结交的责任感。
是你这么说的嘛!一号、二、三、五项投标需报公司伙伴大会仔细考虑。
专门地公报。
湖南天一科学技术使产生关系有限公司
中西部及东部各州的县议会
4月27日,两
 
 
 
 

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